Financial Times: Πώς η Deutsche Bank έστρωσε… κόκκινο χαλί στον Επστάιν, ξεπλένοντας χρήματά του, ακόμη και μετά την καταδίκη του
Στις διευκολύνσεις που παρείχε η Deutsche Bank στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν αναφέρονται οι Financial Times, αποκαλύπτοντας ότι η γερμανική τράπεζα λειτούργησε ως… πλυντήριο, στρώνοντας ουσιαστικά κόκκινο χαλί στον σεξουαλικό εγκληματία για να συνεχίζει απρόσκοπτος να χρηματοδοτεί τις ύποπτες δραστηριότητές του, ακόμη και μετά την καταδίκη του.
Τον Μάιο του 2018, στελέχη της Deutsche Bank ζήτησαν πληροφορίες για μεταφορά χιλιάδων δολαρίων από Αμερικανό χρηματοδότη σε τράπεζα της Μόσχας. Ο διαχειριστής σχέσης του υπερπλούσιου πελάτη απάντησε ότι απλώς κάλυπτε δίδακτρα για μια «φίλη». Όταν η ομάδα καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ρώτησε γιατί ένας λογαριασμός που προοριζόταν για μισθοδοσία χρησιμοποιούνταν για έξοδα Ρωσίδας φοιτήτριας, ο τραπεζίτης της Deutsche εξήγησε ότι για «μεμονωμένες μεταφορές» το προσωπικό του χρηματοδότη είχε «την ευελιξία να χρησιμοποιεί όποιον λογαριασμό επιθυμεί».
How Deutsche Bank rolled out the red carpet for Jeffrey Epstein https://t.co/YwDUpsiqWG
— Financial Times (@FT) February 25, 2026
Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, ο πελάτης ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, αφού η JPMorgan διέκοψε τη συνεργασία μαζί του το 2013. Η Deutsche Bank επέτρεπε συχνά στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα να στέλνει χρήματα στο εξωτερικό για να καλύπτει έξοδα νεαρών γυναικών. Αργότερα ανέφερε στους εισαγγελείς ότι είχε αποστείλει περίπου 875.000 δολάρια σε «υποτιθέμενα ξένα μοντέλα» κατά τη σχεδόν εξαετή περίοδο που διαχειριζόταν τα οικονομικά του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης, η ομάδα συμμόρφωσης κατέγραφε «ύποπτη δραστηριότητα». Καταθέσεις μετρητών που φαίνονταν να σπάνε το όριο αναφοράς, εμβάσματα προς νεαρές γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη, πληρωμές προς εταιρείες με ασαφή δραστηριότητα. Το 2017, η Deutsche κατέθεσε δεύτερη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας σε λιγότερο από έναν χρόνο. «Πρέπει να συζητήσουμε το μέλλον αυτού του λογαριασμού», έγραφε στέλεχος.
Παρόλα αυτά καμία ενέργεια δεν ελήφθη. Αντιθέτως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, εγκρίθηκε αύξηση του ημερήσιου ορίου ανάληψης μετρητών από 1.000 σε 12.000 δολάρια. Σύμφωνα με μεταγενέστερη έρευνα των αρχών της Νέας Υόρκης, ο Έπσταιν απέσυρε κατά μέσο όρο 200.000 δολάρια μετρητά ετησίως. Παρά τις επισημάνσεις, η δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε «συνήθης για τον πελάτη».
Δεν είδαν… δεν άκουσαν για την καταδίκη του τα τραπεζικά στελέχη
Το 2008, έπειτα από χρόνια καταγγελιών από έφηβες που είχαν κακοποιηθεί, ο Τζέφρι Έπσταϊν εξασφάλισε αυτό που αργότερα περιγράφηκε ως μία από τις πιο εξαιρετικές συμφωνίες ομολογίας ενοχής στη σύγχρονη νομική ιστορία των ΗΠΑ. Ομολόγησε την ενοχή του για προαγωγή ανηλίκου στην πορνεία και εξέτισε λιγότερους από 13 μήνες μιας ποινής φυλάκισης 18 μηνών, μεγάλο μέρος της οποίας βρισκόταν σε καθεστώς άδειας για εργασία.
Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση, οι οποίες μπορούσαν να επισύρουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Παρά το νέο του καθεστώς ως καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, ο Έπσταϊν διατήρησε τη θέση του στους χρηματοπιστωτικούς κύκλους και αποκατέστησε τις σχέσεις του με δισεκατομμυριούχους και ανώτερα τραπεζικά στελέχη.
Τα αρχεία δείχνουν ότι το νοσηρό κύκλωμά του ήταν σε άμεση εξάρτηση από ένα τραπεζικό σύστημα που συνέχιζε να τον καλύπτει «ξεπλένοντας» τα χρήματά του. Όσο αυτό το «πλυντήριο» παρέμενε ενεργό, οι πύλες προς την εξουσία δεν έκλειναν. Και σε αντάλλαγμα, ο Έπσταϊν προσέφερε και άλλους πελάτες από την οικονομική ελίτ.
Η Deutsche Bank έχει ήδη καταβάλει 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και συμβιβασμούς που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, καθώς και για παραλείψεις συμμόρφωσης που συνδέονταν με ρωσικό σχήμα ξεπλύματος χρήματος. Σε δήλωσή της στους Financial Times η τράπεζα ανέφερε ότι αναγνώρισε «το λάθος της ένταξης του Τζέφρι Έπσταϊν ως πελάτη το 2013», καθώς και τις «αδυναμίες» στις διαδικασίες της, οι οποίες, όπως σημείωσε, «αντιμετωπίστηκαν συστηματικά», εκφράζοντας βαθιά λύπη για τη σχέση της μαζί του.
Ο διαχειριστής σχέσης Στιούαρτ Όλντφιλντ απολύθηκε μεταγενέστερα για «έλλειψη της αναμενόμενης επιμέλειας για συγκεκριμένο πελάτη», όπως προκύπτει από ρυθμιστικές καταθέσεις.
Δεκάδες χιλιάδες εσωτερικά emails και έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν σκιαγραφούν για πρώτη φορά με γλαφυρό τρόπο πώς ο γερμανικός τραπεζικός όμιλος του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες. Οι φάκελοι ρίχνουν νέο φως στο πώς, παρά την καταδίκη του, παρέμεινε για χρόνια ενταγμένος στα ελίτ χρηματοπιστωτικά δίκτυα. Το 2019 του απαγγέλθηκαν εκ νέου κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, πριν από τον θάνατό του που αποδόθηκε σε αυτοκτονία, ενώ βρισκόταν στο κελί του υπό κράτηση.
Πώς η Deutsche Bank «εξασφάλισε» τον Τζέφρι Επστάιν ως Key Client
Το 2012 ο τότε συν-διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Anshu Jain, έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την επέκταση της διαχείρισης πλούτου. Καθώς επιδίωκε να προσελκύσει κορυφαίους ιδιώτες τραπεζίτες από αμερικανικούς ανταγωνιστές, στόχευσε στον Paul Morris της JPMorgan, του οποίου το πελατολόγιο περιλάμβανε εξαιρετικά εύπορους πελάτες, μεταξύ αυτών και τον Έπσταϊν .
Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς ο Morris ενημέρωσε τον Έπσταϊν ότι αποχωρούσε. Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ένταξή του στη Deutsche κανόνιζε συναντήσεις μαζί του και μέχρι την άνοιξη του 2013 οι συζητήσεις για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του στη γερμανική τράπεζα είχαν ενταθεί.
Ένας πελάτης υψηλού ρίσκου με ποινική καταδίκη θα έπρεπε κανονικά να περάσει από έλεγχο επιτροπής φήμης. Όμως τον Μάιο του 2013, ο Chip Packard, τότε συν-επικεφαλής της δραστηριότητας διαχείρισης πλούτου της Deutsche στις ΗΠΑ, ενημέρωσε συναδέλφους ότι ένας από τους κορυφαίους νομικούς της τράπεζας και ανώτερο στέλεχος της αμερικανικής ομάδας κατά του ξεπλύματος χρήματος είχαν προτείνει πως αυτό δεν ήταν απαραίτητο. «Μπορούμε να προχωρήσουμε εφόσον δεν προκύψει κάτι περαιτέρω μέσω των διαδικασιών “γνωρίστε τον πελάτη σας” και AML», έγραψε.
Ο Έπστάιν εντάχθηκε στην ομάδα «Key Client Partners», που εξυπηρετούσε πελάτες άνω των 100 εκατ. δολαρίων. Οι traders συχνά διαμαρτύρονταν για τη δυσκολία συνεργασίας, όμως τα έσοδα –που ξεπερνούσαν το 1 εκατ. δολάρια ετησίως– λειτουργούσαν ως ισχυρό κίνητρο.
Ακόμη και όταν το 2018 η δημοσιότητα γύρω από τις κατηγορίες σε βάρος του κλιμακώθηκε, ο βασικός τραπεζίτης του φέρεται να απέκρουε αιτήματα επιπλέον ελέγχων, χαρακτηρίζοντάς τα «υπερβολικά».
Η απόφαση διακοπής της σχέσης ελήφθη στα τέλη του 2018. Όμως η αποδέσμευση υπήρξε αργή, με παρατάσεις προθεσμιών και μεταφορές κεφαλαίων να συνεχίζονται έως το 2019. Όταν ο Έπστιν τελικα συνελήφθη τον Ιούλιο εκείνου του έτους για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, αρκετοί λογαριασμοί του παρέμεναν ακόμη ανοικτοί – με υπόλοιπο μόλις 33,77 δολάρια.
Οι διασυνδέσεις του Έπσταϊν στο στόχαστρο της τράπεζας
Οι συζητήσεις ήταν κρίσιμες για τον Τζέφρι Έπσταϊν . Τον Αύγουστο του 2013 ενημερώθηκε ότι η JPMorgan θα διέκοπτε τη συνεργασία μαζί του, αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια αλλού. «Θα μεταφέρω όλους τους λογαριασμούς μου σε εσάς και στη db», έγραψε εκείνον τον μήνα στον Morris. «Τζέφρι, υπέροχα!» απάντησε ο Morris. «Εκτιμώ την πίστη και την εμπιστοσύνη σου».
Λίγες ημέρες αργότερα ο Morris ενημέρωσε τον Packard ότι ο Έπσταϊν θα μετέφερε περισσότερα χρήματα «από όσα αρχικά αναμένονταν». Όταν 180 εκατ. δολάρια έφτασαν τον Οκτώβριο, ο Packard έγραψε: «Συγχαρητήρια για τη χρηματοδότηση του Έπσταϊν!».
Καθώς το 2013 έφτανε στο τέλος του, ο Morris έστειλε ευχές για το νέο έτος στον Έπσταϊν αλλά και σε μία ακόμη πρώην πελάτισσα της JPMorgan: τη Ghislaine Maxwell, τη Βρετανίδα κοσμική και συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία που αργότερα φυλακίστηκε για τη στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του. Έχοντας «κερδίσει» τον λογαριασμό του Έπσταϊν από την JPMorgan το 2013, όπως περιέγραφαν εσωτερικά οι τραπεζίτες της Deutsche, η τράπεζα επιδίωξε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις του για να εδραιωθεί περαιτέρω στον κύκλο των υπερπλούσιων.
Ο Τζέφρι Έπσταϊν «έχει πολλές σημαντικές σχέσεις», έγραψε τον Ιανουάριο του 2014 σε συναδέλφους η Caroline Kitidis, τότε ανώτερη τραπεζίτης στη μονάδα διαχείρισης πλούτου της Deutsche. Η Kitidis ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Leon Black, συνιδρυτή της Apollo Global Management, στο σπίτι του Έπσταϊν και ότι διέθετε 500 εκατ. δολάρια σε μετρητά «που θέλει να επενδύσει». Μεταξύ άλλων πιθανών πελατών ήταν και ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Lawrence Summers. «Με λίγα λόγια, μια πολύ καλή ευκαιρία — θεωρούμε ότι πρόκειται, ελπίζουμε, για σχέση πρώτης κατηγορίας», έγραψε για τον Έπσταϊν.
Τα δεκάδες χιλιάδες εσωτερικά emails που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης σκιαγραφούν, ωστόσο, μια εικόνα οργανισμού που επί χρόνια προέταξε τα έσοδα έναντι των κινδύνων φήμης και κανονιστικής συμμόρφωσης.
Μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο έναν πελάτη. Αλλά τον τρόπο με τον οποίο μια παγκόσμια τράπεζα διαχειρίστηκε –ή απέτυχε να διαχειριστεί– τον κίνδυνο, καταλήγουν Financial Times στο δημοσίευμά τους.
Διαβάστε επίσης:
Σκάνδαλο Επστάιν: Μισή συγγνώμη από τον Μπιλ Γκέιτς – «Δεν έκανα κάτι παράνομο»
Αυτός είναι ο Dobby: Ο αξιολάτρευτος γάτος με τα τέσσερα αυτιά που έχει γίνει viral (photos/videos)
Πηγή: topontiki.gr
