ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος στα γραφεία του – Στο «μικροσκόπιο» δέκα πρόσωπα
Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε το πρωί κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προκειμένου να συλλέξει αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν 10 περίπου πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς τα στελέχη της Αρχής ήταν ξεκάθαρη, προτρέποντάς τα να μην φύγουν αν δεν πάρουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους ελεγχόμενους.
Πρόκειται για νέο γύρο στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς μια εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα – ηλεκτρονικά και μη – προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και αλλά αδικήματα όπως είναι αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τα τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή -όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες- θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (Τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Διαβάστε επίσης:
Ορεστιάδα: Φωτιά τώρα στην περιοχή Αμμόβουνο
